ACAMS CAMS Certification CAMS7-Deutsch

Free renewal

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Mock examination available

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High pass rate

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welches Warnsignal wird am ehesten mit Menschenhandel in Verbindung gebracht?

A) Regelmäßige Renteneinzahlungen
B) Geringe Transaktionsaktivität
C) Mehrere Gehaltseinzahlungen auf ein Konto, gefolgt von Barabhebungen
D) Geplante Hypothekenzahlungen

2. Welches der folgenden Szenarien rechtfertigt eine verstärkte Sorgfaltspflicht (EDD)? (Wählen Sie drei aus.)

A) Der ehemalige persönliche Sekretär des Verkehrsministers eines Niedrigrisikolandes eröffnete vor 25 Jahren ein Bankkonto bei einer Bank in einem benachbarten Niedrigrisikoland
B) Ein aktiver Fußballspieler der lokalen Liga, der versucht, ein Bankkonto bei einer Bank in seinem lokalen Zuständigkeitsbereich zu eröffnen
C) Eine Bank in einem Land mit höherem Risiko versucht, eine Korrespondenzbankbeziehung mit einer Bank in einem Land mit geringerem Risiko aufzubauen.
D) Der derzeitige Premierminister eines Landes versucht, ein Bankkonto in einem anderen Land zu eröffnen
E) Eine Person mit einem Girokonto, die in einem Land lebt und Botschafter eines anderen Landes wird

3. Welche der folgenden Maßnahmen können dazu beitragen, die Unabhängigkeit des BSA/AML-Compliance-Personals zu wahren, um wirksame Compliance-Kontrollen sicherzustellen?

A) Bereitstellung einer Berichtslinie für BSA/AML-Compliance-Mitarbeiter zur Compliance oder einer anderen internen Kontrollfunktion der zweiten Verteidigungslinie
B) Bereitstellung einer Berichtslinie für BSA/AML-Compliance-Mitarbeiter an den Finanzvorstand
C) Einrichtung von BSA/AML-Compliance-Mitarbeitern, die der Geschäftsleitung des Geschäftsbereichs in der ersten Verteidigungslinie unterstellt sind
D) Sicherstellen, dass das BSA/AML-Compliance-Personal überwiegend ausgelagert wird

4. Welche typischen Risiken durch Finanzkriminalität bestehen für das E-Commerce-Geschäftsmodell? (Wählen Sie drei aus.)

A) Kauf von Waren oder Dienstleistungen unter Verwendung gestohlener Bankkartendaten
B) Missbrauch von Online-Marktplätzen zur Verschiebung kriminell erlangter Gelder
C) Bestechung und Korruption
D) Umgehung von Exportkontrollbestimmungen
E) Betrug gegenüber dem Kunden durch Nichtlieferung von Waren oder Dienstleistungen

5. Bei der Entscheidung über den Schwellenwert für die unscharfe Übereinstimmung beim Sanktionsscreening sollte Folgendes berücksichtigt werden:

A) der operative Aufwand im Umgang mit potenziellen Übereinstimmungen.
B) die Höhe der Geldbußen bei Nichteinhaltung.
C) die Erfahrung des Teams im Umgang mit potenziellen Übereinstimmungen.
D) ob die zu prüfenden Daten zuverlässig und verifiziert sind.

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